В Литве ужесточат правила для игорных операторов

Дмитрий Разумец
Они снизят риски отмывания денег.
В Литве ужесточат правила для игорных операторов

В Литве ужесточат правила для игорных операторов

Литовская служба надзора за азартными играми презентовала новые правила игорного рынка страны. Они получили название «знай своего клиента» и должны существенно уменьшить риски отмывания денег в отрасли.

Отмечается, что новые правила содержат принципы, которые игорные компании обязаны учитывать во время оценки сделок. Это качественно уменьшить риски отмывания денег.

Теперь игорные операторы Литвы обязаны проверять данные регистрации партнера, чтобы понимать, жил ли он в стране, которая Европейская Комиссия причисляет к местами с «высоким риском распространения терроризма».

Отмечается, что теперь все клиенты будут поделены на несколько категорий риска по критериям: размер денежных операций, объем купленных услуг, сомнительные транзакции, попытки пройти идентификацию без документа, удостоверяющего личность, и действия, которые нацелены на избежание регистрации и прозрачности сделок.

Ранее мы писали, что в Праге хотят запретить игровые автоматы в офлайне.

Остались вопросы? Спросите у наших знатоков!
Комментарии 0
Подписка на прогнозиста
Подписка на автора

Уведомления о новых публикациях этого автора будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Уведомления о новых прогнозах этого эксперта будут приходить на электронный адрес, указанный Вами при регистрации на "РБ"

Подписка на автора
Подписка на прогнозиста

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых публикациях этого автора на ваш электронный адрес.

Это значит что вы больше не будете получать уведомления о новых прогнозах этого эксперта на ваш электронный адрес.

«РK» рекомендует играть только в проверенных казино.
Вы будете перенаправлены на сайт
Перейти на сайт