Крупнейший игорный холдинг Австралии заплатит рекордный штраф в размере $300 млн за нарушение законов об отмывании денег

Руслан Хаджебиеков

Австралийский игорный холдинг Crown Resorts заплатит штраф в размере около $300 млн за 546 нарушений законов о борьбе с отмыванием денег.

Crown и Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) достигли предварительного соглашения о выплате штрафа в $300 млн — данное соглашение завершит судебный процесс против оператора, длящийся уже более года.

Crown взяла на себя ответственность за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ее соглашение с AUSTRAC обязывало компанию признать свою неспособность оценить потенциальные финансовые и террористические угрозы и предпринять необходимые шаги для минимизации этих рисков.

Если штраф будет выплачен, он станет самым крупным, когда-либо связанным с оператором казино, и третьим по величине штрафом в истории австралийского рынка финансов.

Платежи будут разбиты по времени — Crown заплатит $83,5 млн немедленно, еще $83,5 млн в течение года и заключительный платеж в размере $133 млн в течение двух лет.

Crown Resorts по итогам 2022 финансового года зафиксировала убыток в размере $632 млн.

Конкурс на матч Греция - Казахстан. Призовой фонд 60000 тенге!